Seduta del 12 marzo 2003
Argomenti trattati:
- Programma annuale 2003
Il programma annuale deve essere approvato dal
Consiglio entro il termine ultimo del 17, previo controllo di regolarità
contabile da parte del Collegio dei Sindaci Revisori. Per questo si era
concordato l'intervento dei Revisori per il giorno 10 marzo e fissato il
Consiglio per la data odierna in modo da rientrare nei tempi e nella procedura
richiesta.
Per motivi di forza maggiore i Sindaci Revisori non hanno potuto procedere nei
tempi previsti alla loro attività ed hanno comunicato la loro prossima visita
nalla scuola per il giorno 19 marzo. Poichè tale data non è compatibile con la
scadenza stabilita dal D.I. n. 44 del 1.2.2001, in accordo con i la Presidente
del Collegio Sindacale, si procede all'approvazione del Programma annuale 2003
acquisendo a posteriori il parere del Collegio Sindacale.
Ciò considerato il Consiglio procede all'esame del Programma annuale ed alla
sua approvazione.
- Valutazione preventivi per viaggi di istruzione
Sono state interpellate le ditte Lazzi, Magherini, Resco Travel,
Florentia bus e ALA.
Hanno risposto la ditta REsco Travel e Lazzi, quest'ultima solo per comunicare
che avrebbero inviato l'offerta, che ad oggi non è pervenuta, il termine era il
10 marzo.
Nelle condizioni dichiarate nella richiesta, altre al capitolato d'oneri ed i
criteri di valutazione, si asseriva che l'aggiudicazione avrebbe avuto luogo
quand'anche vi fosse stata una sola offerta, purchè valida.
Considerata la necessità di procedere celermente alla individuazione della
ditta fornitrice (le prime uscite sono previste per il 20 marzo), considerata la
qualità dei servizi prestati negli scorsi anni dalla ditta Resco Travel. Il
Consiglio assegna a tale ditta la gestione dei servizi di trasporto
ristorazione, pernottamento e guida richiesti nel programma approvato nella
seduta del 12 marzo scorso.
- Valutazione preventivi per la fornitura di libri per
le biblioteche scolastiche
Sono stati richiesti preventivi alle ditte Maurri,
Feltrinelli, Fast Book, Mondadori.
Risultano migliori le seguenti offerte:
Mondadori
sconto 30 % sui suoi testi
Fast Book
sconto 25 % su tutte le case editrici
Si approva tale individuazione.
|
Seduta
del 13 giugno 2003
Argomenti trattati:
- Conto consuntivo, anno finanziario 2002
Sentita la relazione del dirigente scolastico, preso atto del parere
positivo del collegio dei Sindaci Revisori, il consiglio esamina il conto consuntivo e lo approva
con voto unanime.
Relazione del dirigente scolastico
Esercizio finanziario 2002, caratteristiche della gestione economica e
risultati conseguiti in rapporto con gli obiettivi programmati
La
gestione finanziaria del 2002 è stata caratterizzata da una prolungata
incertezza rispetto alla determinazione
delle risorse disponibili: gli importi relativi al potenziamento
dell’autonomia scolastica ed alle relative iniziative di formazione
per l’a.f. 2001 sono stati comunicati in data 9.10.2002,
gli importi del contributo ministeriale ordinario 2002 sono stati
comunicati in data 15.10.2002, i contributi per l’autonomia e la
Formazione 2002 in data 9.12.2002.
La
gestione delle risorse economiche è stata quindi improntata alla
massima prudenza e ancorata alle effettive necessità connesse alla erogazione del
servizio, cercando di mantenere, per quanto possibile, il livello qualitativo preesistente.
In
questo contesto si è fatto sì che la previsione di spesa iniziale
degli aggregati e dei progetti fosse sufficiente per la conduzione delle attività didattiche e delle
iniziative previste per i vari settori progettuali, sia per il periodo gennaio-giugno, che
settembre-dicembre.
La
quota accantonata in sede di bilancio di previsione come disponibilità
da programmare (in funzione delle necessità dell’avvio dell’a.s. 2002/03) è
quindi rimasta sostanzialmente intatta assieme al fondo di riserva, che vanno così a costituire parte
rilevante dell’avanzo di amministrazione accertato.
La
verifica di fine a.s. del P.O.F. effettuata dai Collegi Docenti ha
permesso di esprimere una valutazione positiva su tutti i settori
progettuali, valutazione confermata dalla rilevazione dell’immagine
della scuola sul versante dei genitori.
La
positività della verifica relativa alla attuazione del P.O.F. e quindi
riferita alla qualità complessiva del servizio erogato, sembra contrastare con una
utilizzazione parziale delle risorse economiche. Essa trova invece una logica motivazione nel fatto
che la voce di spesa prevalente nei vari progetti era relativa al pagamento delle prestazioni
aggiuntive del personale, retribuita con il F.I.S. del quale si aveva certezza e che è
stato utilizzato completamente. Le prestazioni del personale hanno costituito quindi un
fattore decisivo ai fini della qualità del servizio erogato.
E’
invece risultato fortemente insufficiente il budget assegnato per il
pagamento delle supplenze brevi, a causa della presenza di un numero molto alto di
assenze di lungo periodo.
Poiché si trattava di spese direttamente connesse alla erogazione del
servizio scolastico, si è dovuto procedere alla nomina del personale supplente, anche superando le
disponibilità del budget dell’esercizio.
La spesa ha superato nell’a.f. la disponibilità per un importo di €
31.357,30; per la sua copertura sono state attivate le procedure previste per l’integrazione
straordinaria del fondo.
Utilizzo delle risorse
economiche, quadro analitico
aggregati- progetti |
disponibilità |
somme impegnate |
osservazioni |
A 1
amministr. |
49.872.78 |
48.631,17 |
|
A 2
didattico |
35.238,12 |
25.913,72 |
Questo aggregato ha un rilievo centrale in quanto
garantisce l’ordinario funzionamento didattico. Per questo si
erano prudentemente assegnate risorse leggermente
sovradimensionate.
Le disponibilità residue sono distribuite
omogeneamente nei vari conti
ad eccezione dei conti
formazione e cancelleria che hanno residui più rilevanti.
|
A 3 personale |
215.060,62 |
204.772,62 |
Rispetto alle previsioni vi sono disponibilità
residue sia nell’utilizzo del F.I.S., che nelle spese per
contributi e oneri a carico dell’Amministrazione. |
A 4 Investimento |
5.893,37 |
5.028,99 |
|
P 1 curriculo linguistico |
1.993,00 |
920,09 |
Vi è stato un risparmio sul F.I.S. e nel pagamento
della attività di Formazione il cui costo è stato assunto dal
C.S.A. |
P 2
documentaz. |
4.254.00 |
657,21 |
Il risparmio è sul F.I.S. a causa del lento
affermarsi di una cultura della documentazione educativa, che
costituisce appunto l’obiettivo principale del progetto.
L’acquisto di libri è stato rinviato all’a.f. successivo. |
P 3
classi prime
|
781,00 |
|
Il progetto ha avuto pieno successo, grazie
all’intervento dell’insegnante distaccata e degli insegnanti
delle classi., il loro intervento è però stato collocato
nell’ambito delle attività funzionali inserite nei normali
obblighi di lavoro. |
P
4 multimed. |
17.459,00 |
16.046,58 |
|
P
5 ALICE |
651,00 |
591,49 |
|
P 6 legalità |
1.128,00 |
473,19 |
Valgono
le stesse osservazione del P 3 |
P 7 standard |
3.037,00 |
1.472,14 |
Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti solo in
parte a causa della assenza per lunga malattia della referente. La
conclusione dell’attività è transitata sul P 4 del programma
2003 |
P 8 continuità |
1.591,00 |
1.393.27 |
|
P 9 lab.espres. |
868,00 |
788,65 |
|
P 10 bibliotec. |
2.850,00 |
2.731,97 |
|
P 11 gemellag. |
10.879,98 |
10.100,09 |
|
P 12 Comenius |
3.982,00 |
3.938,64 |
|
P 13 P.I.A. |
1.446,00
|
617,77 |
Il numero delle classi che hanno fruito delle
attività è risultato inferiore alle previsioni; l’impegno sul
FIS è stato quindi minore |
P 14 scuola sicura |
9.120,98 |
1.586,05 |
La formazione del rappresentante dei lavoratori e
dei 24 addetti al servizio di prevenzione e protezione è stata
rinviata all’a.s. 2002 - 2003 |
P 15 identità |
517,00 |
|
La previsione iniziale di € 517 destinata
all’acquisto di materiali di facile consumo non è stata
utilizzata in quanto sono risultate sufficienti le dotazioni
ordinarie delle scuole e dei laboratori. In sede di verifica
intermedia i fondi
sono stati stornati. |
P 16 disagio |
5.904,00 |
5.691,48 |
|
P 17 editoria |
4.178,00 |
2.846,65 |
Sono stati utilizzati tutti i fondi previsti per la
pubblicazione dei libri prodotti dalle classi, mentre si è
realizzato una economia significativa nell’uso del F.I.S. |
P 18 genitori |
4.369,00 |
4.137,58 |
|
P 19 sito web |
356,00 |
323,97 |
|
Conto
finanziario
entrate
aggregato |
programmazione
definitiva
a |
somme accertate
b |
indice di
attendibilità di previsione |
somme riscosse |
differenze
a-b |
avanzo utilizzato |
73.514,33 |
|
|
|
73.514,33 |
finanziamenti dello stato |
270.180,75 |
290.189,55 |
1,07 |
188.301,77 |
-20,008,80 |
finanz. Enti Locali |
17.919,97 |
17.919,97 |
1,00 |
17.123,57 |
|
contributi da privati |
25.196,80 |
25.196,80 |
1,00 |
24.856,80 |
|
altre entrate |
|
|
|
|
|
TOTALE ENTRATE |
386.811,85 |
333.306,32 |
|
230.282,14 |
53.505,53 |
disavanzo di competenza |
|
5.357,00 |
|
|
|
TOTALE A PAREGGIO |
|
338.663,32 |
|
|
|
uscite
aggregato |
programmazione
definitiva
a |
somme impegnate
b |
indice di
attendibilità di previsione |
somme
pagate
c |
differenze
a-b |
attività |
306.064,89 |
284.346,50 |
0,92 |
203.292,06 |
21.718,39 |
progetti |
74.847,96 |
54.316,82 |
0,72 |
52.561,90 |
20.531,14 |
fondo di riserva |
1.767,00 |
|
|
|
1.767,00 |
TOTALE SPESE |
382.679,85 |
338.663,32 |
0,88 |
255,853,96 |
44.016,53 |
disponibilità da programmare |
4.132,00 |
|
|
|
|
TOTALE A PAREGGIO |
386.811,85 |
|
|
|
|
Il pareggio viene calcolato in verticale tra
entrate ed uscite rispettivamente riguardo ad accertamento/impegni e
programmazione entrate/uscite.
|
Seduta
del 9 luglio 2003
Argomenti trattati:
- Calendario scolastico 2003 - 2004
Vista la delibera della Giunta Regionale, relativa al calendario
scolastico per la Regione Toscana 2003/04, sentite le proposte degli
insegnanti e del dirigente scolastico, dopo un approfondito esame delle
esigenze locali, il Consiglio delibera i seguenti adattamenti del
calendario regionale alle esigenze delle scuole del circolo:
Scuole dell'infanzia
L'avvio delle attività didattiche è anticipato a mercoledi 10
settembre
(rispetto alla data regionale di lunedi 15); i tre giorni verranno recuperati nel prossimo mese di giugno,
interrompendo le attività venerdi 25, anzichè mercoledi 30
Periodo iniziale di accoglienza ed ambientamento con orario ridotto:
- Rignano capoluogo e S. Martino
dal 10 al 19 settembre orario 8.30 - 12.30
- S.Vito
dal 10 al 12 settembre orario 8,30 - 12.30
dal 15 al 19 settembre orario 8.30 14,00 (con
servizio mensa)
Giorni di attività ridotta al solo mattino:
- ultimo giorno prima delle vacanze di Natale e Pasqua
- 25 giugno, ultimo giorno dell'anno scolastico
- il martedi di carnevale
Scuole elementari
Nessuna modifica rispetto ai giorni di inizio e
termine: 15 settembre - 4 giugno
Periodo iniziale di accoglienza ed ambientamento con orario ridotto:
- da lunedi 15 a venerdi 19 settembre orario 8.20 - 12.30
Giorni di attività ridotta al solo mattino:
- il lunedi della festa paesana del Perdono
- ultimo giorno prima delle vacanze di Natale e Pasqua
- 4 giugno, ultimo giorno dell'anno scolastico
- Verifica finale del P.O.F. a.s. 2002-2003
Il dirigente scolastico presenta la verifica effettuata dai Collegi
dei Docenti sulla attuazione del P.O.F. 2002-03, esplicitando la
metodologia seguita e illustrando le valutazioni espresse sugli esiti
dei singoli progetti.
Il Consiglio perviene alla approvazione della seguente valutazione
complessiva.
Verifica dei progetti, quadro comparativo
ob. gestionali |
Grado di soddisfazione degli
esiti rispetto agli obiettivi gestionali |
carente |
sufficiente |
buono |
innovare |
Biblioteche
(animazione alla lettura) |
|
Criteri di
gestione scuole materne
la scoperta del codice classi 1°
Biblioteche scolastiche (gestione)
A.L.I.S.E.I.
Documentazione educativa |
consolidare e razionalizzare |
Giornali scolastici cartacei |
Educazione alla legalità |
Multimedialità
Laboratori espressivi
Continuità educativa
Gemellaggio con scuole di Torino
Editoria scolastica
Scuola Sicura
Le parole
Educazione ambientale
Integrazione dell'handicap |
qualità delle relazioni |
|
|
Accoglienza
scuole dell'infanzia
Emozioni e dimensione sociale
Rafforzamento dell'identità personale e del gruppo
Progetto genitori
Consulenza psicologica
Giornale telematico |
comunicazione e visibilità |
|
|
Sito web |
definire procedure |
|
|
Criteri di
gestione scuole materne
Scuola sicura
Integrazione dell'handicap |
Utilizzazione delle risorse economiche
2002-2003, progetti
(per beni e servizi, escluse
le spese per le prestazioni
del personale scolastico)
|
totale spesa |
disponibilità
al
30 giugno 2003 |
osservazioni |
P 1a documentazione educativa |
500,00 |
1.500,00 |
Si prevede una spesa
significativa per la pubblicazione dei percorsi documentati |
P 1b
la scoperta del codice, cl. 1°
|
---- |
---- |
I
costi sono a livello di prestazioni del personale a carico
del Fondo di Istituto |
P 2 multimedialità |
12.679,74 |
1.172,16 |
|
P 23
le parole
sc. materna
|
1.000,00 |
---- |
|
P
4 gestione
e organizz. scuole materne
|
----- |
---- |
I
costi sono a livello di prestazioni del personale a carico
del Fondo di Istituto |
P
5 Continuità
educativa |
----- |
---- |
I
costi sono a livello di prestazioni del personale a carico
del Fondo di Istituto |
P 6 Laboratori
espressivi |
----- |
3.390,00 |
Accantonamento
per prossimo incremento dotazione laboratori di ceramica |
P 7 Biblioteche
scolastiche |
1.700,00 |
500,00 |
|
P 8 Integrazione
handicap |
2.217,60 |
1.001,43 |
|
P 9 Gemellaggio con
scuole di Torino |
3.120,79 |
696,21 |
La cifra accantonata
come quota di riserva è rimasta sostanzialmente intatta |
P 10 Educazione ambientale |
---- |
1.265,00 |
Le attività svolte sono
state finanziate interamente dagli enti e soggetti partners |
P 11 Educazione alla legalità |
---- |
---- |
Le attività si sono
sviluppate nel settore dell'educazione alla pace, le spese
conseguenti saranno a carico del progetto editoria |
P 12 Scuola sicura |
4.008,84 |
2.691,16 |
Rimangono spese per
dotazioni di protezione individuale e per completamento formazione
addetti |
Identità |
---- |
---- |
I
costi sono a livello di prestazioni del personale a carico
del Fondo di Istituto |
P 13 Progetto accoglienza |
200
|
---- |
|
P 14 Consulenza psicologica |
2.174,74 |
831,01 |
|
P 15 Emozioni e dimensione
sociale |
809,21 |
190,79 |
|
P 16 Progetto
genitori |
400,00 |
500,00 |
Le
spese del progetto sono state coperte con fondi esterni gestiti
dai partners |
P 17
Editoria scolastica |
---- |
1.000,00 |
Il prodotto è
pronto,
la spesa verrà sostenuta nei prossimi mesi |
Sito web |
---- |
---- |
Solo canoni, inseriti
nell'A 2 come spese generali di funzionamento |
P 18 Giornali scolastici |
---- |
304,21 |
Si è fortemente
sviluppato il giornale telematico a scapito di quelli cartacei |
P 19 A.L.I.S.E.I. |
---- |
---- |
Progetto di zona per
l'integrazione multiculturale gestito con fondi esterni dai
partner |
|